El Gobierno formalizó los nuevos controles para evitar operaciones de evasión o lavado de dinero.
Los corredores inmobiliarios tendrán que enviar a la Unidad de
Información Financiera los datos de quienes emprendan alguna operación. Una medida similar se tomó en Uruguay para cumplir con los pedidos del GAFI.

Infobae.-

El gobierno nacional puso en vigencia una serie de nuevos
controles para evitar acciones de evasión, lavado de dinero o cualquier
otro tipo de irregularidad, en las operaciones inmobiliarias.

A través de la resolución 16/2012, el Ejecutivo estableció que "los
agentes o corredores inmobiliarios matriculados y las sociedades de
cualquier tipo que tengan por objeto el corretaje inmobiliario" tendrán que enviar a la Unidad de Información Financiera (UIF) datos personales de sus clientes.

Con esa información, la UIF investigará operaciones "inusuales",
que se caractericen por ser "tentadas o realizadas en forma aislada o
reiterada, sin justificación económica y/o jurídica, ya sea porque no
guardan relación con el perfil económico, financiero, patrimonial o
tributario del cliente".

También actuará ante las operaciones "sospechosas"
que, "habiéndose identificado previamente como inusuales, se determinó
que no guardan relación con las actividades lícitas declaradas por el
cliente".

La nueva disposición indica que los agentes inmobiliarios deberán
identificar a sus posibles clientes, antes de iniciar cualquier relación
comercial. Además de enviar a la UIF datos personales del individuo o
la sociedad interesada, también se tendrá que verificar que los
demandantes no se encuentren incluidos en los listados de terroristas,
y "solicitar información sobre los servicios y/o productos requeridos y
los motivos de su elección".

"Adicionalmente para el caso de los clientes que realicen operaciones
por un monto anual que alcance o supere la suma de $600.000, se deberá
definir el perfil del cliente" con "información y documentación relativa
a la situación económica, patrimonial, financiera y tributaria".